犯罪 収益 移転 危険 度 調査 書
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犯罪収益移転危険度調査書 令和2年
コンテンツへ移動 サイトマップへ移動 サイトマップ アクセシビリティサポート 現在のページ: 警察庁トップページ > 組織犯罪対策 > JAFICトップページ >年次報告書、危険度調査書など 1 年次報告書 2 犯罪収益移転危険度調査書 3 犯罪による収益の移転の危険性の程度に関する評価書 令和2年 年次報告書 (PDF形式 3. 2 MB) 概要版 (PDF形式 1. 06 MB) 令和元年 年次報告書 (PDF形式 6. 3 MB) 概要版 (PDF形式 1. 26 MB) 平成30年 年次報告書 (PDF形式 4. 2 MB) 平成29年 年次報告書 (PDF形式 3. 3 MB) 平成28年 年次報告書 (PDF形式 6. 5 MB) 平成27年 年次報告書 (PDF形式 6. 9 MB) 平成26年 年次報告書 (PDF形式 6. 5 MB) 平成25年 年次報告書 (PDF形式 5. 3 MB) 平成24年 年次報告書 (PDF形式 7 MB) 平成23年 年次報告書 (PDF形式 9. 8 MB) 平成22年 年次報告書 (PDF形式 3. 0 MB) 平成21年 年次報告書 (PDF形式 3. 5 MB) 平成20年 年次報告書 (PDF形式 5. 4 MB) 平成19年 年次報告書 (PDF形式 2. 6 MB) 令和2年 犯罪収益移転危険度調査書 (PDF形式 1148 KB) 概要版 (PDF形式 411 KB) 令和元年 犯罪収益移転危険度調査書 (PDF形式 1015 KB) 概要版 (PDF形式 1080 KB) 平成30年 犯罪収益移転危険度調査書 (PDF形式 923 KB) 平成29年 犯罪収益移転危険度調査書 (PDF形式 811 KB) 平成28年 犯罪収益移転危険度調査書 (PDF形式 705 KB) 平成27年 犯罪収益移転危険度調査書 (PDF形式 663 KB) 3 犯罪による収益の移転の危険性の程度に関する評価書 犯罪による収益の移転の危険性の程度に関する評価書 (PDF形式 1 MB) サポート等リンク 注意:一部のファイル閲覧にAdobe Readerが必要です。 事業者の皆さんへ 警察庁 刑事局 組織犯罪対策部 組織犯罪対策企画課 犯罪収益移転防止対策室 〒100-8974 東京都千代田区霞が関2丁目1番2号 03-3581-0141(代表) 警察庁
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令和２年 犯罪収益移転危険度調査書【警察庁】
ホーム TOPICS 令和2年版「犯罪収益移転危険度調査書」の公表について | 九州北部税理士会 2020/11/27 令和2年版「犯罪収益移転危険度調査書」の公表について 犯罪収益移転防止法第3条3項に基づき、例年国家公安委員会が作成する「犯罪収益移転危険度調査書」の令和2年版が、警察庁ホームページ(令和2年11月5日付)で公表された旨のご案内が国税庁を通じてありました。 つきましては、会員が疑わしい取引に関与することを防ぐため、「犯罪収益移転危険度調査書」を活用してくださいますようお願い致します。詳しくは下記のリンクをご確認ください。 【関連情報】 ・警察庁ホームページ 犯罪収益移転危険度調査書(令和2年)概要版
犯罪収益移転防止対策室(JAFIC)は、 我が国における資金情報機関 (FIU)の 業務を担っています。 詳しくはこちら 顔写真のない本人確認書類の取扱いが変更されます。 法人の実質的支配者について自然人まで遡って確認することが必要です。 法人の取引担当者の確認について注意が必要です。 警察庁 刑事局 組織犯罪対策部 組織犯罪対策企画課 犯罪収益移転防止対策室 〒100-8974 東京都千代田区霞が関2丁目1番2号 03-3581-0141(代表) 警察庁
-21-07-20 Weekly金融市場 2021年7月16日号~来週の注目材料、経済指標... -21-07-17 LIBOR移行対応アップデート~ハイライト(2021年6月1日~15日) -21-07-17 KAMIYAMA Seconds! :アメリカの金利上昇は終わりか? -21-07-16 FSBが「新型コロナウイルス感染症の世界的大流行に関する金融安定上の観点からの教訓:... -21-07-16 グリーン国際金融センター実現に必要な施策とは~国際競争力のあるサステナブル債券市場の... -21-07-15 このレポートへの会員によるタグ一覧: 人気タグ一覧 現在、ありません。 登録カテゴリー一覧: TOP > 金融総合 > 金融全般 TOP > 金融総合 > 銀行・金融機関 TOP > 金融総合 > ノンバンク レポート・バスケット: ※複数レポ一括紹介メール、一括ブックマークに利用できます。
犯罪収益移転危険度調査書とは
日本の法規制とリスクベースアプローチ 日本におけるマネーローンダリング対策の基本的な法律は「犯罪収益移転防止法」(犯収法)である。同法は、金融機関などの特定事業者(銀行・証券・保険会社などの金融機関に加え、宅地建物取引業者や宝石・貴金属の販売業者なども含まれる)の取引時確認(顧客の本人確認に加え、職業・事業内容、取引目的などの確認が求められる)や、疑わしい取引の届出などの義務について規定する法律であるが、2016年10月に改正法が施行され、その主要な改正内容の一つが前述のリスクベースアプローチへの対応となっている。改正犯収法では、日本におけるマネーローンダリングのリスクを国として評価した結果を、国家公安委員会が毎年「犯罪収益移転危険度調査書」として公表することを定めており、さらに特定事業者に対しては、国家公安委員会の「調査書」を踏まえて自社のリスクを評価し、その結果を「特定事業者作成書面」として文書化することを求めている。また特定事業者は、自社が評価した結果を踏まえた管理態勢の整備(例えばリスクの高い取引を行う場合には、事前に責任者の承認を受けるなど)が求められている。 3.
犯罪収益移転危険度調査書 警察庁
2019年12月23日 警察庁より「犯罪収益移転危険度調査書(令和元年)」の公表に関して連絡がありましたのでお知らせいたします。添付をご確認ください。 〈本年の調査書の主な変更点〉 ・AML/CFT対策に関する事業者の取組事例と所管行政庁が把握した留意事項について記載を拡充(各商品・サービスの頁に記載)。 ・疑わしい取引の届出について、事業者のより一層の理解と取組の更なる推進を図ることを目的として、疑わしい取引の届出を端緒として検挙した事例を追加(P9~12)。 ・在留外国人が大幅に増加する中、外国送金や地下銀行等の国境を越えて行われるマネー・ローンダリング等のリスクについて記載を拡充(P99~102)。 ・仮想通貨関連事犯や近年取扱額が増加している資金移動サービスに関連する事犯等についての分析を拡充(P49~53、P54~58)。 ・2020年東京オリンピック・パラリンピック大会を控え、アジア地域等のテロリスト等5団体に対して資産凍結等の措置を講じたこと等、最近の関連動向等について追記(P109~114)。 添付ファイル 犯罪収益移転危険度調査書(令和元年)
税理士の方へ 令和2年度版「犯罪収益移転危険度調査書」の公表について 2020年11月25日 国税庁より、警察庁ホームページにおいて令和2年分「犯罪収益移転危険度調査書」が公表された旨連絡がありました。 同調査書は、事業者の商品・サービスを対象としてマネー・ローンダリング等に悪用される危険度等が記載されているものです。 詳しくは警察庁ホームページをご確認ください。 警察庁ホームページ